Procedura AML dla biur rachunkowych

Procedura AML dla biur rachunkowych

spędza sen z oka niejednemu właścicielowi biura…

Ale wcale nie musi tak być!

To oczywiście kolejny obowiązek, o którym najchętniej byś zapomniał. Ale czy możesz? Nie możesz! Bo kary za niedopełnienie obowiązków związanych z AML sięgają miliona euro!

Czy warto ryzykować? Nie warto. Ale nie musisz poświęcać wielu godzin na sporządzenie procedury i realizację punktów w niej zawartych.

Jeżeli wolisz inaczej spożytkować swój czas – skorzystaj z gotowego wzoru procedury AML dla biur rachunkowych.

Czy zakup wzoru procedury AML dla biur rachunkowych to dobry pomysł?

Oczywiście nie możesz po prostu kupić procedury AML, podpisać jej i odłożyć na półkę. Musisz dostosować procedurę do specyfiki swojego biura rachunkowego!

Z naszą procedurą to nic trudnego – punkty, na których powinieneś się skupić, czy uzupełnić zaznaczyliśmy na żółto. Zwróć na nie szczególną uwagę.

Szarym kolorem zaznaczyliśmy w tekście wszystkie formularze, które wymienione są jako załączniki do procedury. Jeżeli któregoś z nich nie będziesz stosować – po prostu usuń ten punkt z treści procedury i na końcu z listy załączników.

Przed zapisaniem procedury, czy formularzy jako wersje ostateczne, albo przed ich wydrukowaniem (jeżeli w ogóle chcesz je wydrukować), usuń nasze uwagi oznaczone kolorami. Będzie wtedy idealnie!

Czy mogę mieć pewność, że kupując procedurę AML dla biur rachunkowych spełnię ustawowe wymagania?

Tak. Naszą procedurę opracowaliśmy we współpracy z Kancelarią Prawną RPMS Staniszewski & Wspólnicy (https://rpms.pl/). Pani Kamila oceniła zgodność z ustawą AML samej procedury, jak i wszystkich formularzy, zawiadomień, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń AML. Masz więc  pewność, że realizujesz swoje obowiązki wynikające z ustawy AML.

Pamiętaj jednak, że nie wystarczy taką procedurę mieć. Trzeba ją jeszcze wdrożyć i stosować w Twoim biurze! A jak to zrobić najlepiej? Oczywiście – automatycznie!

Już pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu i … papieru 😉 a wiemy, że papier dzisiaj jest na wagę złota!

Automatyczna procedura AML!

Oddamy w Twoje ręce portal, w którym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy AML wypełnisz automatycznie, online, bez drukowania papierów i konieczności przechowywania segregatorów.

Portal jeszcze się tworzy, ale już dziś możesz poczytać o nim i o AML na naszej stronie:

https://sprytnebiuro.pl/aml/

A tymczasem, jeżeli nie masz jeszcze gotowej procedury AML dla biur rachunkowych, możesz ją kupić w naszym sklepie.

Gdy tylko ruszy nasz portal – damy Ci znać. Przetestujesz go i jeżeli uznasz, że to coś dla Ciebie – przez pierwsze miesiące nie zapłacisz nic za jego użytkowanie – tak, żeby zwrócił Ci się wydatek na zakup procedury. Jednym słowem – procedura AML i wszystkie wymagane formularze będą gratis – zupełnie za darmo w naszym portalu.

To co? Wchodzisz w to?

Co dostanę kupując procedurę AML dla biur rachunkowych?

Nasza procedura AML, to nie tylko procedura! W pakiecie dostajesz szereg dokumentów. A są to:

1. Procedura AML dla biur rachunkowych (zawiera procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń)
2. Oświadczenie klienta – osoba fizyczna
3. Oświadczenie klienta – osoba prawna
4. Karta oceny ryzyka klienta
5. Karta oceny ryzyka biura
6. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
7. Oświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu AML
8. Oświadczenie pracownika lub współpracownika lub innej osoby działającej w imieniu i na rzecz biura o zapoznaniu się z procedurą AML
9. Raport z kontroli wewnętrznej AML
10. Oświadczenie klienta o źródle pochodzenia środków
11. Tabela rejestracji transakcji podejrzanych
12. Wzór protokołu i uchwał w sprawie:
    – przyjęcia do stosowania Procedury AML;
    – wyznaczenia członka zarządu/osoby z wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialnego w spółkach za obszar AML;
    – powołania Koordynatora ds. AML.
13. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa

Dodatkowo przygotowaliśmy plik Excel, z którym szybko wypełnisz kartę oceny ryzyka w Twoim biurze. Sprawdź.

Uwaga – procedura AML zawiera w sobie procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń AML!

Nie musisz więc tworzyć, czy kupować dodatkowej procedury.

Pamiętaj, że każde biuro musi mieć procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń nawet, jeżeli nie zatrudnia żadnego pracownika.

Jak mam kupić procedurę AML dla biur rachunkowych?

Dodaj produkt do koszyka, wypełnij swoje dane i opłać zamówienie.

Jeżeli dokonasz płatności przelewem tradycyjnym – prześlemy link do procedury AML, gdy tylko zapłata wpłynie na nasze konto (z reguły po 24h w dni robocze).

Jeżeli skorzystasz z zapłaty Przelewy24 – od razu po dokonaniu płatności dostaniesz link do procedury. Jeśli więc chcesz natychmiast skorzystać z procedury sugerujemy właśnie to rozwiązanie.

Uwaga – prześlemy Ci link do skompresowanego folderu, w którym znajdziesz wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej Word. Folder musisz rozpakować na swoim dysku.

Czy dostanę fakturę VAT?

Oczywiście. Fakturę prześlemy na podany w zamówieniu adres email. Jeżeli nie podasz numeru NIP – i tak dostaniesz od nas fakturę.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas. Pomożemy.

Napisz lub zadzwoń i powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić. Razem znajdziemy proste rozwiązanie.